本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       2017 年 2 月 28 日，辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）与华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）签署了 《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权转让协议》和《投票权委托协议》，上述协议约定曙光集团将其持有的公司 97,895,000 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的公司 45,818,300 股（占公司股本总额的 6.78%）的投票权委托给华泰汽车； 2017 年 5 月 19 日，曙光集团与华泰汽车签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权（ 5.28%）转让协议》，协议约定曙光集团将其持有的公司 35,671,953 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的 5.28%）转让给华泰汽车； 2018 年 1 月 29 日，曙光集团与华泰汽车签署了《 关于延期办理辽宁曙光汽车集团股份有限公司14.49%股权转让手续的协议》； 2018 年 4 月 12 日，曙光集团与华泰汽车签署了《关于办理辽宁曙光汽车集团股份有限公司 14.49%股权转让手续的补充协议》； 2018 年 6 月 22 日， 曙光集团与华泰汽车签署了 《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 14.49%股权转让的延期协议》。

一、 股份转让进度

       2017 年 7 月 25 日，曙光集团转让 35,671,953 股（占公司股本总额的 5.28%）公司股份给华泰汽车已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续； 2018 年 9 月 27 日，曙光集团转让 97,895,000 股（占公司股本总额的 14.49%）公司股份给华泰汽车已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。

       上述权益变动后，华泰汽车将直接持有公司股票 133,566,953 股 （占公司股本总额的 19.77%） 。

二、实际控制人变更

       根据《投票权委托协议 》， 曙光集团 将持有 的 公司股份数量10,146,347 股（占公司股本总额的 1.50%） 的投票权不可撤销、唯一和排他的委托给华泰汽车， 华泰汽车实际合计拥有公司投票权的股份数量为 143,713,300 股，占公司股本总额的 21.27%，为公司的第一大股东。同时，公司的实际控制人变更为张秀根和张宏亮父子 （详见公司于 2017 年 1 月 17 日 在上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 9 月 27 日